13.6 C
Athens
Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2020
Αρχική Ετικέτες Ξέπλυμα χρήματος

Tag: Ξέπλυμα χρήματος

Βουλή: Αυστηρότερο το πλαίσιο για τα αδικήματα που σχετίζονται με το ξέπλυμα “βρώμικου” χρήματος

Κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών τροπολογία, με την οποία αποσαφηνίζεται ότι στα "βασικά αδικήματα" του Ν.4557/2028, σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης...

Bουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του «μαύρου χρήματος»

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων...

Γονατίζουν τα διεθνή χρηματιστήρια – Οι φόβοι για lockdown και το σκάνδαλο με τα FinCEN files

Σε νέα περιδίνηση μπήκαν τα διεθνή χρηματιστήρια - τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και η Wall Street - λόγω του φόβου για lokdown αλλά και...

Μέσα σε 120 ημέρες η ΑΑΔΕ άνοιξε 119 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2020 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο. Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ